La Policía Nacional ha desmantelado en Zaragoza una organización que blanqueaba dinero procedente de hechos delictivos. Uno de los detenidos, que era el autor material de los ilícitos penales -principalmente hurtos o robos con violencia-, residía en Marbella.
El detenido en Marbella, a través de su hermano y del captador, ambos residentes en Zaragoza, hacían que las mulas recibieran en sus cuentas el dinero sustraído para después extraerlo en cajeros o transferirlo a terceras cuentas. En Zaragoza, por su parte, han detenido a cuatro integrantes de la organización.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de un joven que manifestó que un conocido le había solicitado hacer uso de una cuenta bancaria para recibir una serie de transferencias y que, posteriormente, debía extraerla en un cajero o realizar otras transferencias a diferentes números de cuenta.
El joven, cuya primera declaración fue en calidad de testigo, reconoció que había accedido a prestar su cuenta bancaria y que había obtenido un beneficio económico a cambio. Los agentes de la Comisaría del distrito Centro de Zaragoza centraron la investigación en el captador de las mulas, un zaragozano de 18 años que acudía a familiares y conocidos para que le prestaran las cuentas con el objetivo de realizar transferencias y retiradas de efectivo.
Durante la investigación se pudo desprender que el captador de mulas era el enlace entre la cúpula del grupo criminal, dos hermanos, uno de ellos también residente en la capital aragonesa y el último eslabón de la organización, las mulas. La Unidad de Delitos Especializados y Violentos de Marbella inició la investigación de manera paralela desde la cúpula, dos hermanos, uno de ellos residente en la localidad malagueña y otro en Zaragoza.
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