La Guardia Civil de Sevilla ha llevado a cabo dos operaciones que han permitido recuperar un total de 718.165 euros defraudados mediante el método conocido como ‘Business Email Compromise’ (BEC). Las dos empresas afectadas por este método de estafa son del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca.
Este tipo de fraude, consiste en suplantar la identidad de empresas o proveedores habituales, enviando correos electrónicos fraudulentos con el objetivo de engañar a sus víctimas, logrando que realicen transferencias bancarias a cuentas a las que tienen acceso los ciberdelincuentes.
Operaciones ‘Hispalis’
En la primera de las operaciones, denominada ‘Hispalis 90’, la empresa afectada había efectuado un pago de 177 mil euros, de los cuales han recuperado hasta el momento 129.000. Además, durante la investigación se ha procedido a la identificación e investigación de dos personas vinculadas con los hechos.
En la segunda de las actuaciones, denominada operación ‘Hispalis 103’, consiguieron bloquear la transferencia fraudulenta de 589.165€ tras suplantar la identidad de un proveedor habitual. Ambas investigaciones continúan abiertas con el objetivo de recuperar la totalidad del dinero defraudado, así como identificar a todos los responsables.
Recomendaciones preventivas
Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil aconseja una serie de recomendaciones entre las que se encuentran verificar la autenticidad de los correos electrónicos de proveedores antes de realizar transferencias, confirmación telefónica previa con el proveedor habitual ante cualquier solicitud de cambio de cuenta bancaria y también es importante desconfiar de mensajes urgentes o que soliciten confidencialidad en las transferencias.
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