La Audiencia de Sevilla ha condenado a una mujer por un delito de blanqueo de capitales al facilitar su número de cuenta bancaria para que terceros depositasen y retirasen el dinero sustraído a una empresa por vía telemática.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla declara probado, confesado por la acusada en un acuerdo de conformidad entre las partes, que el 18 de noviembre de 2020, «personas no identificadas, con ánimo de enriquecimiento ilícito y empleando medios telemáticos, lograron que se realizase una transferencia no autorizada desde la cuenta de la que es titular la empresa Javier L. e Hijos, propiedad a su vez de Gabriel L.R., por importe de 8.999 euros».
En este marco, la acusada, sin antecedentes penales, «siendo consciente de lo ilícito de la operación encaminada a hacer efectiva la disponibilidad de la citada cantidad, facilitó a dichas personas su cuenta corriente de la entidad ING para que éstos pudieran emplearlo en su voluntad ilícita y así la transferencia tuvo de destinatario la cuenta de la acusada, de la que posteriormente fue retirado».
Según el tribunal, la acusada «es responsable en concepto de autora del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, por su participación activa, material y voluntaria en la ejecución» de los hechos, extremo reconocido por la misma.
Por eso, el tribunal la condena como autora criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio y multa de 8.999 euros, así como a indemnizar con 9.008 euros a los perjudicados.
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