La Policía Nacional ha arrestado en Melilla a una mujer por su presunta implicación en una estafa bancaria superior a 10.000 euros, cometida mediante plataformas de juego online, en el marco de la Operación ‘GEMA’. El fraude se realizó utilizando la técnica de ‘vishing’, que consiste en suplantar la identidad de personal bancario a través de llamadas telefónicas para obtener datos confidenciales.
La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que detectó movimientos no autorizados en su cuenta. Los autores lograron acceder a los fondos y canalizarlos a través de diversas cuentas, entre ellas una vinculada a la mujer detenida, quien habría realizado personalmente varias operaciones, incluida una extracción de casi 2.000 euros en un cajero de Melilla.
El análisis financiero reveló un patrón de transferencias de alta rotación, con ingresos procedentes del extranjero, en concreto de Alemania, que luego eran destinados a plataformas de apuestas y servicios de pago online. La operación contó con la colaboración de Interpol, entidades financieras internacionales y plataformas digitales, lo que permitió rastrear el flujo del dinero y confirmar la identidad de los implicados mediante grabaciones y videocomposiciones.
La Policía Nacional ha confirmado que la detenida tenía control operativo sobre la cuenta utilizada para el blanqueo parcial de los fondos, reforzando su presunta implicación. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, mientras se analiza si la red podría estar relacionada con otros fraudes en España y en el extranjero.
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es