Agentes de la Policía Nacional han detenido en Logroño a un gestor de la localidad de Vélez-Málaga y a su pareja por su presunta implicación en una estafa en masa que ya supera los cinco millones de euros. La investigación, que continúa abierta, apunta a una compleja estructura piramidal con decenas de víctimas en distintas provincias del país.
El principal investigado, conocido en su entorno como un experto inversor, habría captado durante años importantes sumas de dinero en efectivo de particulares y empresarios, prometiendo rentables inversiones en sectores diversos. Su ‘modus operandi’ consistía en un sistema piramidal: usaba el dinero recibido para pagar supuestos beneficios a anteriores inversores, al tiempo que continuaba ampliando su red de víctimas.
Según fuentes policiales, hasta la fecha han sido registradas 80 denuncias, aunque se estima que el número final de afectados podría ser considerablemente mayor. La magnitud del fraude y la variedad de sus modalidades hacen prever una cifra mucho más elevada.
Estafas a medida según el perfil de cada víctima
La captación de las víctimas se realizaba principalmente a través de la gestoría de un familiar del detenido y su propia reputación en la localidad. Según los testimonios, el gestor ofrecía productos de inversión personalizados: desde fondos de aseguradoras para pequeños ahorradores, hasta oportunidades inmobiliarias dirigidas a empresarios con mayor capacidad financiera.
Los afectados entregaban sus ahorros en efectivo, recibiendo a cambio simples recibos sin detalle sobre la inversión. Las promesas iban desde participaciones en proyectos inmobiliarios hasta adquisiciones de inmuebles a precios supuestamente inferiores al mercado. Sin embargo, ninguna de estas operaciones se materializaba, y el dinero nunca era recuperado.
Las investigaciones, iniciadas en junio por la Policía Judicial de Vélez Málaga, han contado con la colaboración del Grupo 2º de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga y de la Jefatura Superior de La Rioja. Durante la instrucción se han realizado más de 80 declaraciones, todas ellas coincidentes en un patrón de engaño reiterado y prolongado a lo largo de más de quince años.
Detención en Logroño y registros domiciliarios
Tras la aparición de las primeras denuncias, el investigado desapareció de Vélez Málaga, lo que activó una búsqueda prioritaria. Finalmente, fue localizado en Logroño, ciudad a la que se había trasladado junto a su pareja y su familia. Ambos han sido detenidos y se les atribuye una participación activa en los hechos delictivos.
La Policía Nacional ha practicado tres registros en Vélez Málaga y uno en Logroño, donde se han incautado numerosos documentos y dispositivos electrónicos. La investigación patrimonial continúa abierta con el objetivo de recuperar parte del dinero defraudado.
Un estilo de vida para mantener la apariencia
El detenido mantenía un alto nivel de vida y organizaba eventos sociales, viajes e invitaciones que reforzaban su imagen como inversor de éxito. Esta estrategia generaba un “efecto llamada” que facilitaba la entrada de nuevas víctimas en la trama.
Los agentes destacan la diversidad de los perfiles de los afectados, procedentes de ámbitos profesionales muy diversos. Esta variedad, unida al carácter personalizado de cada estafa, ha dificultado la detección temprana del fraude y ha permitido que se prolongara durante más de una década.
Llamamiento a nuevos afectados
Dado el posible aumento de víctimas, la Policía Nacional ha habilitado un canal de contacto específico: velez.judicial@policia.es, al que podrán dirigirse todas aquellas personas que crean haber sido afectadas. Desde este correo se proporcionarán las instrucciones necesarias para colaborar con la investigación y formalizar las denuncias.
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