La Audiencia de Málaga ha condenado a siete personas por blanquear dinero procedente de la venta ilegal de drogas mediante la compra de inmuebles y vehículos. Cuatro de los condenados estaban implicados en el tráfico de drogas desde aproximadamente 2009 y ya habían sido condenados por delitos contra la salud pública en marzo de 2018. Para introducir en el mercado las ganancias ilícitas obtenidas de estas actividades, estos acusados, junto con otros tres procesados, realizaron diversas operaciones económicas destinadas a ocultar el origen del dinero.
La Sala judicial señala que estas personas actuaron en connivencia, aprovechando la confianza basada en vínculos de amistad o familiares, y se prestaron para figurar como titulares de dinero en efectivo y bienes adquiridos con el beneficio del narcotráfico. Para dificultar la detección de la verdadera propiedad de estos bienes, muchos de ellos carecían de antecedentes penales, lo que les hacía menos sospechosos.
Una red de operaciones ilegales
Entre las maniobras detectadas por el tribunal se encuentran la compra de pisos, fincas, coches pagados en efectivo y la venta de joyas previamente obtenidas como pago de sustancias estupefacientes. Además, algunos de los acusados realizaron numerosas operaciones bancarias con ingresos en efectivo y pagos con dinero de origen ilícito en establecimientos comerciales y restaurantes de Málaga.
La investigación también reveló que muchos de estos condenados estaban dados de alta solo durante periodos en los que recibían prestaciones o subsidios de desempleo, sin ingresos declarados por nómina, y en algunos casos usaban empresas pantalla para disfrazar sus actividades.
Las penas impuestas varían entre los siete condenados: tres recibieron una condena de 20 meses de prisión, otro fue sentenciado a tres meses, otro a cinco meses y dos a tres meses de cárcel cada uno. Los acusados aceptaron los hechos y las penas solicitadas por el fiscal, por lo que no fue necesario continuar con el juicio y se dictó sentencia condenatoria in voce, de conformidad.
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