Blanqueo de Capitales
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la...
Los detenidos en Córdoba por la Guardia Civil y otras provincias contra blanqueo de capitales ascienden a 17
El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este miércoles en una operación contra...
Ascienden a 16 los detenidos por la Guardia Civil en Córdoba y otras provincias contra el blanqueo
El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este miércoles en una operación contra...
El dispositivo de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales se amplía a nuevas zonas de Córdoba
El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este miércoles en una operación contra...
Amplio dispositivo de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y organización criminal en Córdoba
La Guardia Civil ha desplegado desde primeras horas de la mañana de este miércoles un amplio dispositivo con agentes y...
Cae en Baza una banda criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitales con 13 detenidos
La Policía Nacional ha desmantelado en Baza durante la operación ‘Basti’ una organización criminal compuesta por numerosos individuos de un...
Detenido el jefe de Blanqueo de la Policía Nacional de Madrid y su pareja con 20 millones de euros escondido en su casa
De 101 TV
Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha arrestado al inspector jefe que dirige el Grupo...
Detenidas 43 personas de una red criminal dedicada al blanqueo, tráfico de drogas y ciberestafas en Málaga
De 101 TV
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal asentada en la provincia de Málaga que había creado un entramado bancario...
Nueve detenidos en Málaga y Sevilla de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y el narcotráfico
De 101 TV
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y...
Veintiún detenidos en Málaga y Sevilla tras caer una red dedicada a blanqueo de capitales del narcotráfico
De 101 TV
Intervienen 130.000 euros en efectivo y bloqueadas propiedades inmobiliarias valoradas en 5.000.000 euros Agentes de la Policía Nacional han desarticulado...