La Policía Nacional de Estepona ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a cometer estafas y han destapado un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público. Dos personas han sido detenidas por su responsabilidad en un delito de estafa.
El método empleado tipo BEC, es decir, compromiso de correo electrónico empresarial, consiste en modificar una cuenta corriente donde se van a recibir transferencias de entidades públicas, habiendo interceptado previamente el correo electrónico de ese organismo público para, finalmente, recibir el dinero en la cuenta que la trama tiene a tal efecto.
Consiguieron que se autorizaran tres transferencias por un importe de 548.614 euros, aunque sólo pudieron hacer efectiva dos de ellas por valor de 99.585 euros. La operación se inició con la denuncia de un responsable del organismo afectado en la que se informaba que se había producido un acceso indebido al correo corporativo.
Con la denuncia y la información recabada, los agentes comprobaron que los presuntos autores contactaron con la entidad bancaria haciendo mención a un código de validación de una orden de transferencia anterior, para darle más veracidad a la nueva orden de transferencia.
La información fue trasladada al Juzgado de Instrucción de Guardia Número 2 de Estepona que tomó como medida cautelar el bloqueo y embargo de las referidas cuentas para así recuperar la totalidad del dinero transferido fraudulentamente.