La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias telefónicas, en una operación desarrollada por agentes de Torrox, en Málaga. La investigación se ha saldado con dos personas detenidas y otras nueve investigadas por su presunta implicación en una trama que habría defraudado más de 140.000 euros en distintos puntos de España. Los agentes han conseguido esclarecer un total de nueve delitos cometidos en el territorio nacional.

La organización utilizaba un método basado en la suplantación de entidades bancarias mediante llamadas telefónicas. Los integrantes contactaban con sus víctimas haciéndose pasar por trabajadores de sus bancos y les advertían de supuestos cargos fraudulentos en sus cuentas. Bajo el pretexto de evitar esas operaciones, conseguían convencerlas para que realizaran transferencias o facilitaran sus credenciales de acceso a la banca electrónica.

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Una vez obtenido el dinero, la red ponía en marcha un entramado para ocultar su procedencia y dificultar el seguimiento policial. Para ello, recurría a testaferros y cuentas bancarias interpuestas, además de utilizar criptomonedas y adquirir productos de lujo. Estos movimientos permitían distribuir los fondos y camuflar el rastro del dinero obtenido mediante las estafas.

Actuaciones en Sevilla y Cádiz

Las actuaciones policiales se han extendido a las provincias de Cádiz, Sevilla y Ciudad Real, donde se han realizado distintas gestiones para identificar a los integrantes de la organización y reconstruir el recorrido del dinero. La investigación ha permitido relacionar a los sospechosos con nueve denuncias presentadas por afectados en diferentes puntos del país.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil. El perjuicio económico ocasionado a las víctimas supera los 140.000 euros.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada la estructura criminal investigada. Las diligencias han quedado a disposición de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana de la Frontera y de Torrox.