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Los Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas por estafar más de 1.400.000 euros a clientes de bancos tras simular ser el departamento antifraude de sus entidades. La operación se ha saldado con detenidos en toda España, involucrando a siete provincias de Andalucía.
Al menos 130 personas se han visto afectadas por esta estafa. Un total de 400 canales de una aplicación de mensajería privada han sido analizados, reportando 300 usuarios y la identificación de 100 de ellos. A los detenidos se les imputan por delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación privada de mensajería por la que se organizaban grupos criminales para estafar. Estas personas, bajo identidades ficticias, tenían roles diferentes para realizar el robo online.
Víctimas mayores de 65 años
Los estafadores enviaban de manera masiva SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco. Tras un previo estudio del perfil de los afectados, se ha comprobado que eran personas mayores de 65 años. En los mensajes alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba realizando con su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web a los que tenían que acceder para solventar el problema.
El mensaje aparentemente parecía enviado por los bancos mediante la sustitución de datos de cabecera del remitente. De esta manera, los estafadores conseguían que las víctimas confiaran en el contenido recibido del comunicado.
Amenazas a las víctimas
Si los afectados se percataban de la estafa, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con sus datos personales. En muchas ocasiones, los ladrones terminaban atemorizándolos y consiguiendo que las víctimas no denunciaran.
La operación terminó el pasado mes de octubre con tres registros: dos en Madrid y uno en Cádiz. Un total de 43 personas han sido detenidas, 13 investigados y 95 imputados. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.
