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Un patrimonio imposible de justificar
El operativo ‹Malibú› de la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal en La Línea de la Concepción que ponía a su nombre propiedades de lujo y cuentas bancarias obtenidas mediante el tráfico de drogas.
Nadie en el entorno del sospechoso declaraba ingresos legales suficientes, pero manejaban una fortuna en bienes de lujo.
El verdadero dueño de todo ese dinero era un conocido narcotraficante de la zona. El hombre llevaba desde el año 2018 huyendo de la justicia de forma intermitente. A pesar de estar en la clandestinidad, seguía moviendo grandes sumas de dinero en la comarca. Entre sus últimas compras destacaban varios coches de alta gama, una moto de agua y un buggy de gran valor.
Familiares que hacían de testaferros
Para que la policía no sospechara, el investigado utilizaba a sus propios familiares como testaferros. Ellos ponían los bienes a su nombre para camuflar el origen del dinero, que provenía del tráfico de drogas.
La operación más descarada fue la compra de una casa de lujo. Tres de los familiares imputados crearon una empresa fantasma exclusivamente para esta operación. La sociedad no tenía ningún tipo de actividad comercial real. Su único objetivo era firmar la compraventa para que el nombre del verdadero dueño nunca apareciera en los papeles.
Detenciones y cuentas bloqueadas
La explotación del caso terminó con cinco detenidos y otros dos investigados. En los registros, los agentes encontraron dinero en efectivo, pruebas de las propiedades y un pasaporte falso que el líder utilizaba para esconderse. Por este motivo, además de blanqueo, se le acusa de falsificación de documento.
El juez ha actuado con rapidez para asfixiar económicamente a la red decretando el bloqueo inmediato de tres cuentas corrientes. Además, los implicados tienen prohibido vender o utilizar la casa investigada y cuatro de sus vehículos.
