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La Guardia Civil ha detenido este jueves a cuatro personas e investiga a cuatro empresas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en las instalaciones del Parque Joyero de Córdoba. La actuación incluye varios registros en el complejo empresarial y en distintos domicilios de la capital cordobesa, según han informado fuentes cercanas al caso.
En concreto, los agentes han realizado dos registros en el Parque Joyero y otros cinco en viviendas de Córdoba. Durante las actuaciones se ha intervenido una importante cantidad de dinero en efectivo, metales preciosos y diversa documentación que deberá ser analizada por los investigadores.
La operación presenta características similares a la desarrollada en la primavera de 2025 contra dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente al blanqueo de capitales mediante la compraventa de oro y plata. Las fuentes consultadas no descartan que puedan producirse nuevas actuaciones en el marco de la investigación.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el alcance concreto de la operación que se desarrolla este jueves. Tampoco se ha precisado si existe una conexión directa con la investigación que culminó el pasado año con la denominada operación ‘Fenicio-Diávolo 24’.
El precedente de ‘Fenicio-Diávolo 24’
La actuación de este jueves recuerda a la operación que la Guardia Civil desarrolló en junio de 2025 contra dos organizaciones criminales que, según los investigadores, tenían capacidad para blanquear hasta 400.000 euros diarios a través de la compraventa de metales preciosos.
Aquella investigación se saldó con 19 personas detenidas, siete de ellas en prisión provisional, entre las que se encontraba el presunto cabecilla de la trama. Además, otras seis personas físicas y ocho empresas fueron investigadas por su posible participación en los hechos.
La investigación había comenzado en abril de 2024, cuando los agentes detectaron que varias empresas de la provincia de Córdoba recibían diariamente grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de organizaciones criminales. El objetivo era introducir esos fondos en el circuito financiero legal mediante operaciones comerciales aparentemente legítimas.
Según las pesquisas, la estructura investigada llevaba operando al menos desde 2012 y utilizaba una oficina en Córdoba para gestionar el dinero. La trama contaba con ramificaciones en otras provincias, entre ellas Madrid, Salamanca y Zamora, desde las que se transportaba efectivo para adquirir oro de procedencia irregular. Posteriormente, los metales preciosos eran vendidos a través de distintas empresas del Parque Joyero de Córdoba, desde donde se facilitaba su incorporación al mercado legal.
Empresas pantalla y dinero ilícito
La investigación de 2025 permitió identificar una estructura empresarial que, presuntamente, utilizaba sociedades pantalla y testaferros para ocultar el origen de los fondos. Los agentes analizaron tanto las transferencias bancarias como los movimientos de dinero destinados a desvincular los capitales de su posible procedencia delictiva.
De acuerdo con la información facilitada entonces, una de las organizaciones se encargaba de introducir el dinero en el circuito financiero y devolverlo a sus clientes mediante transferencias a empresas controladas por estos, algunas situadas en países con dificultades de cooperación internacional, como China.
La segunda organización investigada tenía, según la Guardia Civil, un carácter violento y algunos de sus integrantes estaban presuntamente relacionados con el tráfico de drogas y delitos contra las personas. Los investigadores tampoco descartaron que parte de los fondos procediera de posibles irregularidades fiscales vinculadas a establecimientos comerciales.
Más de 600.000 euros y 12,5 kilos de oro en 2025
El despliegue policial de la operación ‘Fenicio-Diávolo 24’ se produjo el 18 de junio de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. En aquella ocasión, los agentes practicaron 20 registros en las provincias de Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, además de una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos situada en Paracuellos de Jarama.
Durante los registros se intervinieron 615.935 euros en efectivo y alrededor de 12,5 kilos de oro, valorados en aproximadamente 1,15 millones de euros. También se incautaron 15,2 kilos de plata, numerosas joyas de origen desconocido y ocho máquinas contadoras de dinero.
Los agentes localizaron además dos pistolas, cuatro cargadores y diversa munición. La operación permitió intervenir ocho vehículos, dos de ellos equipados con dobles fondos para ocultar objetos o dinero, así como abundante documentación pendiente de análisis.
La investigación fue iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, que posteriormente contó con el apoyo de unidades especializadas de Andalucía y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO). En el dispositivo participaron más de 300 agentes de distintas zonas de España.
La nueva operación desarrollada este jueves en el Parque Joyero vuelve a situar el foco policial en el uso de los metales preciosos para el presunto blanqueo de capitales. No obstante, por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente que los cuatro detenidos y las cuatro empresas investigadas formen parte de la misma estructura criminal desarticulada en 2025.
