Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado en España la conocida como ‘célula ibérica’ de una trama internacional dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de organizaciones criminales italianas y albanesas. La operación se ha saldado con la detención en Marbella de la principal responsable de la estructura en territorio español.

Según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda, la red operaba a través de un banco clandestino asentado en Italia y dirigido por un ciudadano de origen chino. La mujer arrestada, de nacionalidad italiana, desempeñaba un papel clave dentro de la organización, ya que era la encargada de recoger grandes cantidades de efectivo en establecimientos textiles situados en polígonos industriales para posteriormente integrarlas en el circuito financiero ilegal.

Las investigaciones apuntan a que esta red llegó a canalizar cada año entre 80 y 100 millones de euros en Europa, una cifra alcanzada en un periodo inferior a tres años.

La operación desarrollada en Italia ha permitido hasta el momento el arresto de 40 personas y la incautación de bienes valorados en cerca de 60 millones de euros. Las pesquisas arrancaron bajo la dirección de la Fiscalía Antimafia de Florencia y se centraron en una organización presuntamente liderada por un ciudadano chino afincado en la localidad de Prato.

Los investigadores sostienen que entre los principales usuarios de este sistema financiero clandestino figuraban importantes grupos de narcotraficantes albaneses establecidos en el centro y norte de Italia. Asimismo, la investigación ha destapado la implicación de varias organizaciones mafiosas italianas en las operaciones de blanqueo.

Una estructura familiar con base en Marbella

La rama española de la organización estaba dirigida por un ciudadano italiano recientemente arrestado en Sudamérica y por su hermana, considerada la máxima responsable operativa de la red en Marbella.

Para desarrollar su actividad, el grupo se apoyaba en una extensa red de comercios textiles distribuidos por polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación impulsadas por la Fiscalía Especial Antidroga, las autoridades han llevado a cabo diez registros en distintos puntos del país.

Las actuaciones, autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza número 1, se realizaron tanto en las sedes de varias empresas vinculadas a la trama como en la vivienda de la detenida.