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La Guardia Civil ha detenido este lunes a un vecino de Mairena del Alcor (Sevilla) como presunto autor de delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. Hasta el momento se han esclarecido seis hechos delictivos cometidos contra particulares y otros tres contra empresas, todos ellos relacionados con un mismo modus operandi.
Según la investigación, el detenido se presentaba ante sus víctimas como gestor financiero y ofrecía sus servicios para la tramitación de las declaraciones de la Renta a cambio de una pequeña cuantía económica. De este modo lograba ganarse la confianza de los contribuyentes.
Una vez confeccionadas las declaraciones tributarias, en aquellos casos en los que resultaban a devolver, las víctimas no llegaban a recibir el importe correspondiente. Según ha informado el Instituto Armado, dichas cantidades eran desviadas a cuentas bancarias propiedad del falso gestor.
Facturas falsas a empresas
De forma paralela, las identidades usurpadas fueron utilizadas para la emisión de facturas falsas dirigidas a distintas empresas, sin conocimiento de sus responsables. Estas facturas fueron declaradas ante la Agencia Tributaria, lo que derivó en la reclamación del IVA correspondiente y causó un perjuicio económico a las empresas afectadas.
El análisis de la información recabada permitió a la Guardia Civil comprobar que el supuesto autor no figuraba dado de alta en el Colegio de Gestores de Sevilla, ni contaba con titulación o acreditación alguna que le habilitara para ejercer como gestor financiero en representación de terceros.
La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores. Sobre el detenido pesaba además una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación. Durante el registro de su vivienda se ha intervenido diversa documentación que está siendo analizada y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas afectadas por estos hechos.
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