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La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha llevado a cabo una macrooperación contra una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El operativo ha realizado 18 registros en total y ha arrestado a 14 personas, dos de ellas en Málaga. También se han realizado entradas en Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Madrid, donde se han producido la gran parte de las intervenciones.
El alijo encontrado durante los registros
La investigación ha permitido intervenir cerca de 700.000 euros en efectivo, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptomonedas por un importe de 187.000 USDT, seis relojes de lujo tasados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloquear cuatro inmuebles cuyo valor ronda los 1,5 millones de euros. Además, los investigadores señalan que esta red estaba vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.
Uno de los registros de esta macrooperación se ha producido en Málaga y se ha saldado con dos detenidos. La Costa del Sol era uno de los puntos en los que operaba este grupo criminal, siendo Madrid el eje central de su actividad y Barcelona el centro para convertir su dinero en criptomonedas. Los investigadores calculan que la organización llegó a mover más de 53 millones de euros en criptomonedas en aproximadamente un año.
Dos policías nacionales, detenidos
Entre los 14 detenidos se encuentran dos agentes de la Policía Nacional que estaban vinculados a esta red de blanqueo. Todos los arrestados ya han pasado a disposición judicial. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones ni la localización de más bienes relacionados con esta presunta red de blanqueo de capitales.
