Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la policía alemana del Estado de Baviera y con el apoyo de Europol, han desarticulado en España una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude y vinculada a la organización criminal transnacional Black Axe. La operación ha culminado con la detención de 34 personas en varias provincias españolas, principalmente en Sevilla, donde se asentaba buena parte de la estructura delictiva.

Los arrestos se han producido en Sevilla (28), Madrid (3), Málaga (2) y Barcelona (1). Entre los detenidos se encuentran los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona, para quienes la autoridad judicial ha decretado prisión provisional. La investigación se inició en septiembre de 2023, tras detectarse una actividad delictiva continuada y con ramificaciones internacionales.

Estafas digitales

La organización estaba especializada en la estafa conocida como ‘Man in the Middle’, especialmente en su modalidad de Business Email Compromise. A través de la suplantación o el acceso ilícito a correos electrónicos corporativos, los delincuentes interceptaban comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por el entramado criminal.

Para ocultar el rastro del dinero, la red criminal empleaba una compleja estructura jerarquizada con funciones claramente diferenciadas. Contaban con captadores de mulas informáticas, responsables de la recaudación, encargados del blanqueo de capitales y gestores de sociedades pantalla. Además, los investigadores constataron el uso de amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro y la utilización de mecanismos fraudulentos para retrasar procedimientos judiciales.

Paralelamente al ciberfraude, la organización presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos. Los coches eran adquiridos a nombre de sociedades pantalla y testaferros con la intención premeditada de provocar el impago, procediendo posteriormente a su venta, alquiler o uso por parte del grupo. En la operación se han recuperado cinco vehículos de alta y media gama.

Material intervenido

Durante los registros autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, practicados en distintas localidades de Sevilla, Málaga, Barcelona y Madrid, los agentes intervinieron más de 66.000 euros en efectivo, abundante documentación, dispositivos electrónicos y procedieron al bloqueo de cerca de 120.000 euros en cuentas bancarias.

Los agentes han acreditado que la organización llevaba más de 15 años operando y estaría vinculada a un fraude total cercano a los seis millones de euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos meses.

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