Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la ‘operación Bonanza’, han recuperado 19,4 millones de euros en criptomonedas durante la investigación contra una plataforma fraudulenta de inversiones. La investigación contra la plataforma de inversión, llevada a cabo entre los años 2021 y 2023, permitió el arresto de seis personas, el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.00 euros. La plataforma, configurada como un ‘esquema Ponzi’ con más de 50.000 víctimas en todo el mundo, había recibido criptomonedas en sus billeteras por valor de más de 500 millones de dólares.

La investigación se inició en el año 2021 cuando agentes de la Unidad de Delincuencia, Económica y Fiscal, dirigieron una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas que, con más de 50.000 víctimas, disponían en sus criptobilleteras más de 500 millones de dólares.

La explotación operativa de la investigación se llevó a cabo en varias fases, dando lugar a seis detenciones en España y a la identificación de los dos líderes de la organización criminal sobre los que se dictaron sendas órdenes internacionales de detención. Durante la recuperación de los activos criminales se llegaron a bloquear más de cien cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama por valor de 700.000 euros.

En mayo de 2023

Durante el mes de mayo de 2023, los agentes de la UDEF lograron identificar y bloquear un conjunto de cuentas de criptomonedas en un exchange, con un saldo aproximado de 20.000.000 de dólares y cuyos titulares eran distintos testaferros y sociedades pantalla vinculados con los dos responsables de la organización.

Durante el pasado año los agentes contactaron con las autoridades de las Islas Seychelles, donde tiene su domicilio social la ‘exchange’ con los fondos, recibiendo los fondos criminales –por valor de más de 19,4 millones de euros- en billeteras de criptomonedas creadas por los investigadores y a disposición de la Audiencia Nacional.